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第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段338號本公司錦興廠4.召集事由:(1)討論事項(一)：A.為擬修正本公司「公司章程」，請 公決案。(2)報告事項：A.本公司104年度營業報告。B.本公司監察人審查104年度決算報告。C.本公司104年度員工酬勞分派情形報告。(3)承認事項：A.為依法提出本公司104年度決算表冊，請承認案。B.為依法提出本公司104年度盈餘分派之議案，請承認案。(4)討論事項(二)：A.為擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」，請 公決案。B.其他討論議案。5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:(1)依相關規定員工認股權憑證於105年04月10日起至105年06月08日止停止轉換或執行。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以1項並以300字為限。本公司擬訂於105年04月01日起至105年04月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於105年04月11日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案之地點：南亞電路板股份有限公司股務科。地址：台北市敦化北路201號後棟一樓。電話：02-2718-9898。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/南電-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜-114022315.html

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